董事會
董事會
為落實公司治理，我們在董事會下成立三個委員會：審計委員會、薪酬委員會、提名及公司治理委員會。各委員會成員與職責分述如下。
審計委員會
審計委員會由陳良基博士、蘇炎坤博士及洪源全先生組成，審計委員會由全部獨立董事?lián)?，其獨立性符合納斯達克營業(yè)細則第5605 (a)(2)條與美國證券交易法第10A(m)(3)(B)(i)條規(guī)定。審計委員會監(jiān)督會計與財務報表之允當表達，其職務如下：
- 選任簽證會計師，預先核準簽證會計師提供的審計或非審計相關之服務
- 查看簽證會計師發(fā)現(xiàn)的查核問題與困難以及經(jīng)營團隊之回應
- 查看并核準所有依美國證券交易法規(guī)則S-K第404條定義的關系人交易
- 與經(jīng)營團隊及簽證會計師討論經(jīng)簽證會計師審計的年度財務報告
- 查看內(nèi)控相關重大議題以及因應內(nèi)控嚴重疏失提出特殊審計步驟
- 每年重新查看與評估審計委員會章程
- 與經(jīng)營團隊及簽證會計師定期單獨開會
- 定期向董事會報告
- 運行由董事會指派給審計委員會的特殊事項
薪酬委員會
薪酬委員會由陳良基博士、蘇炎坤博士及洪源全先生組成，協(xié)助董事會審核并核準薪酬結構，包含董事與經(jīng)營團隊薪酬；而當討論首席執(zhí)行官的薪酬時，首席執(zhí)行官應予以回避毋須出席會議。薪酬委員會職務如下：
- 查看并對董事會提出董事及經(jīng)營團隊薪酬政策的建議
- 查看并決議經(jīng)營團隊與員工的紅利獎金
- 查看并決議董事、經(jīng)營團隊、員工與顧問的股票獎酬計畫
- 管理股票獎酬激勵政策
- 運行由董事會指派給薪酬委員會的特殊事項
提名及公司治理委員會章程
提名及公司治理委員會協(xié)助董事會確認被提名董事的資格，并決定董事會及委員會組成。我們的提名及公司治理委員會由陳良基博士、蘇炎坤博士及洪源全先生組成。提名及公司治理委員會職務如下：
- 在董事出缺時，向董事會推薦被提名人選
- 每年與董事會考核董事會組成以確保其獨立性、年齡、專長、經(jīng)歷以及服務效力
- 當董事本身職業(yè)出現(xiàn)重大變更時，評核其適任性
- 向董事會推薦審計委員會、薪酬委員會、提名及公司治理委員會人選
- 定期向董事會報告公司治理相關法規(guī)重大發(fā)展，并針對所有與公司治理相關問題以及需要采取之糾正行動，向董事會提出建議
- 確保公司經(jīng)營合乎商業(yè)道德行為準則